白唇鹿2004年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容的实在、精确和完备,对通知布告的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负连带义务。

  公司监事会于2005年4月5日召开第三届第四次集会,审议通过《公司章程批改案》并将其作为新增提案提交公司2004年年度股东大会审议。(该项新增提案已于2005年4月7日登载在《上海证券报》和登录在上海证券买卖所网站http://上)?

  青海白唇鹿()股份无限公司2004年度股东大会于2005年4月20日上午在广州光大花圃集会室召开,集会由公司董事会招集,董事长黄贤优先生掌管,集会法式合适《公司法》、《公司章程》及相关法令、律例的划定。出席大会的股东(含股东代办署理人)3人,代表股份14734万股,占公司总股本的66.97%,3名股东均为非畅通股股东。度股东大会决议公告公司董事、监事及部门高级办理职员列席了集会,北京国枫状师事件所状师加入集会并出具法令看法书。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100%;否决的0股,弃权的0股;审议通过了《2004年度董事会事情演讲》。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100%;否决的0股,弃权的0股;审议通过了《2004年度监事会事情演讲》。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100%;否决的0股,弃权的0股;审议通过了《公司2004年年度演讲》及其摘要。

  经深圳鹏城管帐师事件所审计,公司2004年度实现净利润18,861,585.50元,按照公司章程划定,作出分派预案如下?

  (4)本演讲期实现的净利润扣除所提取的法定公积金、法定公益金后残剩12,287,009.10元。按照公司2005年度将进一步加大新产物开辟及营销推介力度,以及公司的房地产开辟项目均需大量资金支撑的现实环境,今年度的未分派利润将用于以上项目,故决定2004年不实行现金利润分派。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100 %; 否决的0!白唇鹿2004年年

  公司拟以2004岁暮总股本22000万股为基数,实施本钱公积转增股本预案:每10股转增3股。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100%;否决的0股,弃权的0股;审议通过了《本钱公积金转增股本预案》。

  6、审议通过了《关于续聘深圳鹏城管帐师事件所为公司的审计机构及审计用度的议案》?

  公司继续礼聘深圳鹏城管帐师事件所负责公司2005年年度审计事情,领取年度审计用度35万元。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100%;否决的0股,弃权的0股;审议通过了《关于续聘深圳鹏城管帐师事件所为公司的审计机构及审计用度的议案》。

  鉴于公司实施资产置换后,公司主停业务的内涵产生了变迁,为在证券市场更凸起公司的特点,树立公司新的抽象,拟将公司名称由“青海白唇鹿股份无限公司”改名为“青海贤成实业股份无限公司”,股票简称由“白唇鹿”变动为“贤成实业”,股票代码600381稳定。新的公司名称曾经青海省工商行政办理局事后批准。

  公司名称变动后,《公司章程》第四条亦作响应点窜。股东大会授权董事会打点有关工商注销手续。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100%;否决的0股,弃权的0股;审议通过了《关于变动公司名称和股票简称的议案》。

  集会以同意票14734万股,占出席股东代表所持表决权的100 %; 否决的0股,弃权的0股;审议通过了《公司章程批改案》。

  本次股东大会经北京市国枫状师事件所朱嗣化状师见证并出具法令看法书。《法令看法书》以为本次股东大会的招集、召开法式合适法令、律例及《公司章程》的相关划定;出席职员资历合法无效,本次股东大集会案的表决法式合适相关法令、律例及《公司章程》的相关划定,通过的相关决议无效。

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